PRODUCTOS / LISTAS DE INFORMADOS

Listas de Informados es un producto desarrollado por Worldsys para cumplir con las normas de control de operaciones respecto a la prevención del lavado de activos y lucha contra el terrorismo, alineado con las normas internacionales sobre la problemática.

El producto está acompañado por un servicio de actualización permanente de listas internacionales de personas expuestas extraídas de fuentes periodísticas de diversos orígenes, y de sitios WEB (publicaciones estatales de distintos países), todas ellas públicas y confiables. 

- Costo del producto.

- El dueño del producto es usted por que el mismo se instala en su intranet. Sus datos no salen de su computadora.

- Único sistema del mercado orientado a listas Peps Latinoamericanas, desde Gobierno a Sindicatos, Municipios, Fuerzas de Seguridad, Periódicos, y muchas más fuentes.

- Unico sistema del mercado que aplica fonética en idioma Español y porcentajes deseados de precisión en la búsqueda.

Único sistema del mercado que permite integrarse con los aplicativos de la organización en forma transparente e interactiva.

Soporte Local y On Line.

- Permite prevenir riesgos potenciales con las operaciones de clientes actuales o futuros.

Reduce la posibilidad de realizar operaciones con personas, físicas o jurídicas informadas en listas de personas con riesgo potencial.

- Alineado con las normas internacionales de definición de Peps. 

- Se proveen las actualizaciones permanentes e informa a los usuarios de modo automático, los cambios en las listas procesadas (decenas de listas internacionales). 

- Actualización de Peps a través de un equipo propio de analistas, que complementan diariamente la lista de personas expuestas. • Adicionalmente, se enriquecen las listas con datos provistos por empresas especializadas en informes comerciales, con antecedentes financieros y legales de las personas.

- Controles de nombres aplicando fonética.

- Aplica algoritmos para controlar similitudes de palabras en las búsquedas.

- Eliminación de las palabras comunes (dr. - avda. - sr. -etc.)