1/18/2012 Certificación Banco chileno certifica modelo que previene lavado de dinero y financiamiento del terrorismo La entidad financiera, Banco Falabella, es la primera firma nacional que visa procedimientos que permiten, como valor agregado, evitar situaciones como la que afectó a la empresa La Polar. SANTIAGO.- Banco Falabella se transformó en la primera empresa chilena que certificó su  Modelo de Prevención de Delitos (MPD) diseñado para evitar que se cometan en su interior ilícitos como el lavado de... 10/17/2011 Nuevo Cliente Grupo Banco Provincia también elige Listas de Informados para su control online de Peps y Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento del terrorismo. Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo.... 9/16/2011 Nuevo Sitio Web Luego de algunas semanas de trabajo, hemos lanzado nuestro nuevo sitio web. El mismo brindará nuevas formas de comunicación con la empresa, y también integración con redes sociales. ...

Prevención, Lavado de Dinero, Worldsys, Sistemas, Régimenes informativos, BCRA, Banco Central, Listas PEP, Personas expuestas, Cumplimiento, Resoluciones, .NET, Riesgo operativo, Prevencion de lavado, Sistema detector de operaciones inusuales, Fraude bancario, Sistema administrador de datos, Administrador de proyectos, Sistema autor, Elearning, Educacion a distancia, Dynsite, Enviolegal

powered by AP Creativos